本公司及董事会整个成员保障信息披露的内容真实、正确、齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏
。

一、会议召开及出席情况

会议功夫：2018年4月27日

会议地址：丽江市维纳斯皇家酒店丘比特厅

会议召集人：董事会

会议主持人：杨明

会议召开方式：现场

出席本次股东大会的股东、股东授权代表和列席代表共13人，有权表决的股东和股东授权代表共代表股份5076.22万股，占公司股份总数的99.69%，达到《公司法》和《公司章程》划定的有效股数
。公司依法推广了奉告法式，会议召集和召开法式合法有效
。

二、议案审议情况

1、审议、通过《2017年度董事会工作汇报》
。

2、审议、通过《2017年度监事会工作汇报》
。

3、审议、通过《2017年度财政工作汇报》
。

4、审议、通过《2017年度利润分配议案》,赞成：2017年度的利润不予分配
。

5、审议、通过《2017年度技改及发展汇报》
。

6、审议、通过《关于更换董事的议案》，赞成：罗淘先生为公司董事，童华建先生不再担任公司董事
。

表决了局：赞成5076.22万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；否决0 股，弃权0 股
。

三、备查文件目录

经与会股东代表、董事具名确认的股东大会决定

绵阳新华内燃机股份有限公司董事会

2018年5月4日